依照註冊地法律要求,每一個法定註冊代理人必須做到盡職調查方能提供註冊服務.應保留所有信息並接受政府監管部門的隨時檢查.未履行此義務的法定代理人會被取消資格.盡職調查就是"瞭解你的客戶",具體包括以下內容:
1.客戶基本信息包括推薦人及電話和地址;
2.股東、受益人、董事身份證、護照、暫住證或居住證明;
3.生意合作者名稱、電話和手機;
4.業務或生意性質,營業地點、電話、傳真、電郵、手機、合作者名稱、電話;
5.辦公室或住宅水電、電話、煤氣單據;
6.銀行推薦信、月結單、存摺和存款單等;
7.律師行/會計師行推薦信或聯繫函.
